As Polícias Federal (PF) de Piracicaba (SP) e Militar (PM) deflagraram, nesta quarta-feira (25), a Operação Fallax, com o objetivo de desarticular organização criminosa especializada em fraudes bancárias contra a Caixa Econômica Federal, que podem ultrapassar os R$ 500 milhões, além das práticas de estelionato e de lavagem de dinheiro. Foram cumpridos 43 mandados de busca e apreensão e 21 de prisão preventiva em cidades dos estados de São Paulo, do Rio de Janeiro e da Bahia.
Segundo a PF, a investigação teve início em 2024, quando foram identificados indícios de um esquema estruturado destinado à obtenção de vantagens ilícitas. O grupo criminoso atuava por meio do aliciamento de funcionários de instituições financeiras e da utilização de empresas, inclusive vinculadas a grupo econômico específico, para a movimentação de valores e para a ocultação de recursos ilícitos.
Também foi determinado o bloqueio e o sequestro de bens imóveis, de veículos e de ativos financeiros até o limite de R$ 47 milhões, com o objetivo de descapitalizar a organização criminosa. Foram ainda autorizadas medidas cautelares para o rastreamento de ativos financeiros, incluindo a quebra de sigilo bancário e fiscal de 33 pessoas físicas e 172 pessoas jurídicas.
De acordo com as investigações, a organização utilizava empresas de fachada e estruturas empresariais para dissimular a origem dos recursos ilícitos. Funcionários de instituições financeiras inseriam dados falsos nos sistemas bancários para viabilizar saques e transferências indevidas. Depois, os valores eram convertidos em bens de luxo e em criptoativos, com o intuito de dificultar o rastreamento.
Os investigados poderão responder pelos crimes de organização criminosa, estelionato qualificado, lavagem de dinheiro, gestão fraudulenta, de corrupção ativa e passiva e crimes contra o sistema financeiro nacional, com penas somadas que podem ultrapassar 50 anos de prisão.